print this page

Οικονομικό Έγκλημα

Το επίπεδο ανησυχίας για το οικονομικό έγκλημα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, οι διευθυντές τους και οι αρμόδιοι για θέματα συμμόρφωσης (compliance), μπορούν να κατηγορηθούν για χρηματική απώλεια λόγω αμέλειας ή δόλιων ενεργειών, καθώς και για παραβίαση κανονισμών. Ευθύνη μπορεί να φέρουν τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρειές φόρεξ, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, διαμορφωτές αγοράς και γενικότερα κάθε οντότητα ή άτομο, που διαθέτει ή πρέπει να διαθέτει άδεια για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο κοινό.     

Οι σύμβουλοι επί των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της AGP, σε συνεργασία μαζί με το δικαστηριακό μας τμήμα, έχει την ικανότητα να αναλάβει υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στην Κύπρο, ενεργώντας εκ μέρους και/ή προς υπεράσπιση επενδυτών, οι οποίοι υπέστηκαν χρηματικές απώλειες για λόγους, για τους οποίους οι ίδιοι επενδυτές μπορεί να μην είναι ενήμεροι. Έχουμε την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να καταχωρήσουμε εξειδικευμένες από χρηματοοικονομικής και ρυθμιστικής άποψης αιτήσεις, καθώς και εμπεριστατωμένες αναφορές σε εποπτικές αρχές, όπως είναι η Κεφαλαιαγορά Κύπρου (CySEC), η Κεντρική Τράπεζα, η  MOKAS, η αστυνομία κ.τ.λ., δίνοντας λεπτομερείς περιγραφές των χρηματοοικονομικών αδικημάτων που πιθανόν να έχουν διαπραχθεί.

Η AGP έχει βραβευτεί ως Κορυφαία Εταιρεία στην Κύπρο από το Legal 500, 2013 στις υπηρεσίες της που άπτονται του τραπεζικού και του εποπτικού τομέα.

Η εμπειρία μας:

  • Έχουμε αναλάβει την εκπροσώπηση 53 εναγόντων σε μία αγωγή που καταχωρήθηκε στα κυπριακά δικαστήρια εναντίον μίας διεθνούς εταιρείας Φόρεξ, η οποία βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), της Financial Conduct Authority (FCA) και άλλων εποπτικών αρχών. Η αγωγή αφορά απάτη και ποινικά αδικήματα που διέπραξαν οι διευθυντές της, εξαιτίας των οποίων οι πελάτες μας έχουν υποστεί απώλειες πέραν των δύο (2) εκατομμυρίων.    
  • Έχουμε αναλάβει την εκπροσώπηση ενός ιδιώτη που έχει υποστεί απώλειες πέραν των 1,800,000 δολαρίων Αμερικής, στις συναλλαγές του με μία παγκοσμίως γνωστή εταιρεία Φόρεξ. 
  • Χάρη στις προσπάθειες μας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει εκδόσει Διατάγμα (Tracing Order/Freezing Order) για οικονομική απάτη μέσω παραβίασης του διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος μίας διεθνώς γνωστής εταιρείας εμπορικής εταιρείας. Το εν λόγω διάταγμα (Tracing Order) έχει βοηθήσει την κυπριακή Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και τη βρετανική  Scotland Yard στις έρευνες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

loading